भोंपूराम खबरी। इंडसइंड बैंक रुद्रपुर से भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ( एनएचएआइ) के संयुक्त खाते से फर्जी चेक से 13.51 करोड़ चार राज्यों के अलग-अलग बैंकों के 19 खातों में ट्रांसफर किए गए। हालांकि 7.50 करोड़ रुपये पुलिस ने खातों फ्रीज कर दिए थे। अब भी शेष छह करोड़ की धनराशि की मनी ट्रेल ट्रेस करने का पुलिस प्रयास कर रही है। बैंक प्रबंधक व कैशियर की गिरफ्तारी के बाद मामले में पुलिस की टीमें चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान व हरियाणा में पांच आरोपितों को तलाश रही हैं।
28 व 31 अगस्त तथा दो सितंबर को आवास विकास स्थित इंडसइंड बैंक शाखा से सीएएलए एवं एनएचएआइ के संयुक्त खाते से तीन फर्जी चेक के माध्यम से 13.51 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर लिए गए थे। यह धनराशि आइसीआइसीआइ बैंक चंडीगढ़ की नानकसर इन्फ्रा फर्म, एक्सिस बैंक मुंबई की सवारिया ट्रेडर्स और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया जयपुर की केपीबी मरीन सर्विस फर्म के खातों में ट्रांसफर हुई। चंडीगढ़ में 5.52 करोड़ रुपये, मुंबई में 4,47,56,300 रुपये और जयपुर में 4,53,27,100 रुपये ट्रांसफर हुए थे। फ्रीज किए गए 7.50 करोड़ रुपये को सरकार के पक्ष में अवमुक्त करने की न्यायालय के माध्यम से कार्रवाई भी की जा रही है। छह करोड़ किन-किन खातों में और कहां कहां गए, इसकी जांच के साथ ही पुलिस टीम मामले में चिह्नित पांच लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अब तक हुई जांच में रुद्रपुर इंडसइंड बैंक से शुरू हुआ मनी ट्रेल का खेल चंडीगढ़, मुंबई और राजस्थान के साथ ही हरियाणा के 19 से अधिक बैंक खातों तक पहुंच गई है। जहां से कुछ बैंक खातों से राशि अन्य बैंक के खातों में भी डाली जा चुकी है।
पुलिस विभिन्न बैंकों से हुए ट्रांजेक्शन की आइडी के माध्यम से जिन-जिन खातों में में राशि ट्रांसफर हुई है, उन तक पहुंचकर रकम होल्ड करा रही है। जिसमें से कुछ खाताधारकों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन वे नहीं आए। इधर, महाराष्ट्र के एक खाताधारक के खाते में गए एक करोड़ की धनराशि का पता चलते ही पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही फरार चल रहे पांच आरोपितों की तलाश में पुलिस हरियाणा, दिल्ली, जयपुर और पंजाब समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। इसके लिए कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ कर उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
संयुक्त खाते से 13.51 करोड़ रुपये के गबन मामले में इंडसइंड बैंक भी फारेंसिक टीम से जांच कराएगी। इसके लिए बैंक किसी एजेंसी को हायर करेगा। बता दें कि इंडसइंड बैंक में संयुक्त खाते से चेक के माध्यम से रुपये ट्रांसफर करने की लखनऊ की टीम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रीजनल हेड आपरेशन लखनऊ जेपी दत्ता की अगुआई में जांच कर रही है। यह टीम दो दिन से डेरा डाली हुई है।
वही एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि पुलिस टीम चिह्नित पांच लोगों की तलाश कर रही है। साथ ही मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है। इसके लिए पुलिस की अलग अलग टीम राजस्थान, चंडीगढ़, महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में डेरा डाले हुए है। संबंधित बैंकों से आवश्यक जानकारी ली जा रही है।’
